公告日期：2019-04-29

深圳园林股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长叶向阳

6.会议列席人员：监事、总经理及董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将2018年年度报告予以披露，全体董事对《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行了审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2018年度经营决策工作的开展情况和2019年度工作的思路，董事长就2018年度董事会工作情况作了工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对2018年的实际经营情况进行了回顾，并对2019年的发展做出了规划布局。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司的经营业绩及财务数据，公司2018年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2018年度财务决算报告》。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度的经营业绩及财务数据，以2019年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计并出具了编号为众环审字（2019）060020号标准无保留意见的《审计报告》，现提请公司董事对上述报告进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：



号】审计报告，截止2018年12月31日，公司未分配利润为115,525,465.91元。公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况》议案

1.议案内容：

审议2018年度募集资金存放和使用情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
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