公告日期:2018-04-25
公告编号:2018-016
证券代码:839534 证券简称:深圳园林 主办券商:招商证券
深圳园林股份有限公司
关于追认2018年第一季度偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
深圳园林股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一季度未
对部分偶发性关联交易及时进行审议,公司经第一届董事会第十次会议审议通过《关于追认2018年第一季度偶发性关联交易的议案》,偶发性关联交易概况如下:
关联方 交易内容 交易金额(单位:元)
深圳基原投资有限公司 采购商品 44,520.00
合 计 44,520.00
(二)关联方关系概述
深圳基原投资有限公司是深圳园林股份有限公司持股超过 5%以
上的股东官木喜控股的公司,为公司关联方。
同时官木喜是深圳园林股份有限公司董事,为公司关联方。
(三)表决和审议情况
公司于2018年04月25日在公司会议室召开了第一届董事会第
公告编号:2018-016
十次会议,会议审议通过了《关于追认2018年第一季度偶发性关联
交易的议案》。关联董事官木喜回避表决。表决结果:同意票数为4 票,
反对票数为0 票,弃权票数为0 票。
该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方名称 住 所 企业类型 法定代表人
深圳基原投资 深圳市福田区深南路与 有限责任 官木喜
有限公司 农林路交界西北鑫竹苑 公司
A栋17层
(二)关联关系
公司董事、持股 5%以上股东官木喜持有深圳基原投资有限公司
98%股权,同时担任深圳基原投资有限公司执行董事。深圳基原投资有限公司与公司的交易构成关联交易。
(三)其他事项
无
三、交易协议的主要内容
公司于2018年2月9日、3月28日向深圳基原投资有限公司采
购商品金额为16080元、28440元元。
四、定价依据及公允性
公告编号:2018-016
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易均遵循公平、自愿、公允原则,不存在损害公司及公司任何其他股东利益,且公司独立性未因关联交易受到影响。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是公司日常经营活动的正常所需,采购价额公允,是合理和必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易对公司持续经营能力不会产生不良影响,公司的独立性没有因关联关系受到不利影响,且不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、备查资料
《深圳园林股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
特此公告
深圳园林股份有限公司
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