公告日期：2018-04-25

证券代码：839534 证券简称：深圳园林 主办券商：招商证券



深圳园林股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳园林股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规，本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月11日09时00分



结束时间：2018年5月11日11时00分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于拟变更公司注册地址的议案》；



议案内容：公司注册地址原为：“深圳市罗湖区爱国路东湖一街１号园林集团总部一楼东侧。”



现修改为：“深圳市罗湖区清水河街道清水河一路博隆大厦2009



号”



公司注册地址变更需要工商管理部门的核准，因此上述条款内容最终以工商管理部门批准结果为准。



2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。



议案内容：《公司章程》第五条原为：“公司住所：深圳市罗湖区爱国路东湖一街１号园林集团总部一楼东侧。”



现修改为：“深圳市罗湖区清水河街道清水河一路博隆大厦2009



号。”



注册地址变更需要工商管理部门的核准，因此上述条款内容最终以工商管理部门批准结果为准。



3、审议《关于追认2018年第一季度偶发性关联交易的议案》；



议案内容：关于追认2018年第一季度偶发性关联交易事项。



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。



（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。（授权委托书请见附件）。



（3）由法定代表人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。



（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。



（二）登记时间:2018年5月11日08时30分-2018年5月11



日09时00分



（三）登记地点:深圳市南山区北环大道9018号大族创新大厦B



座4楼公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式：



联系人：陈勇忠



电 话：0755-25592508-8088



传 真：0755-25592508



邮 编：518021



公司地址：深圳市南山区北环大道9018号大族创新大厦B座4



楼整层



（二）会议费用



参会股东所有费用自理。



（三）临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《深圳园林股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》深圳园林股份有限公司


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