公告日期:2017-08-29
证券代码:839534 证券简称:深圳园林 主办券商:招商证券
深圳园林股份有限公司
(住所:深圳市罗湖区爱国路东湖一街1号园林集团总部一楼东侧) 2017年第一次股票发行方案
主办券商
(深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层)
二O一七年八月
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目 录
一、公司基本信息......5
二、发行计划......5
(一)发行目的......5
(二)发行对象......5
(三)发行价格及定价方法......6
(四)发行股份数量及募集资金总额......6
(五)公司除息除权、分红派息及转增股本情况......6
(六)本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺......6
(七)募集资金用途......6
(八)本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案......10
(九)本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11
(十)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11
四、其他需要披露的重大事项和风险......11
五、中介机构信息......12
(一)主办券商:招商证券股份有限公司......12
(二)律师事务所:北京市盈科(深圳)律师事务所......12
(三)会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)......12
六、公司董事、监事、高级管理人员声明......12
释义
在本次股票发行方案中,除非另有说明,下列词语具有如下含义: 释义项目 释义
公司、本公司、深圳园林指 深圳园林股份有限公司
股东大会 指 深圳园林股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳园林股份有限公司董事会
监事会 指 深圳园林股份有限公司监事会
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
公司章程 指 深圳园林股份有限公司章程
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
本次股票发行/本次增发指 深圳园林向特定个人及机构投资人定向发行股票
现有股东 指 股权登记日在册的股东
主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司
盈科律师事务所、盈科律 北京市盈科(深圳)律师事务所
师、律师 指
中审众环会计师事务所、 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
中审众环、会计师 指
元、万元 指 人民币元、人民币万元
深圳园林股份有限公司
2017年第一次股票发行方案
一、公司基本信息
(一)公司名……
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