公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-027

江苏建伟物流股份有限公司

章 程

二零二二年[五]月


目 录


第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股 东......5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会......22

第一节 董 事......22

第二节 董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计......34

第三节 会计师事务所的聘任......34
第九章 通知和公告......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......37
第十一章 信息披露和投资者关系管理......39

第一节 信息披露......39

第二节 投资者关系管理......40
第十二章 关于防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项规定......42
第十三章 修改章程......45
第十四章 附 则...... 45

江苏建伟物流股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护江苏建伟物流股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称《信息披露细则》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号》等法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有限公司。公司系由昆山市建伟物流有限公司按原账面净资产值扣除专项储备后折股整体变更设立的股份有限公司。公司在苏州市行政审批局注册登记后，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：江苏建伟物流股份有限公司

第四条 公司住所：周市镇 339 省道 479 号

第五条 公司注册资本为人民币 2970 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：在法律、法规许可的范围内开展各项业务，不断提高企业核心能力和管理水平，为顾客提供优质的产品和服务，追求公司价值的最大化，实现利益相关者共赢发展。

第十二条 公司经营范围：货物专用运输（罐式），货物专用运输（集装箱），货物专用运输（冷藏保鲜），普通货运，危险品运输（前述按《道路运输经营许可证》核定范围经营）；仓储服务（不含危险品），国内货运代理；物流方案设计，供应链管理服务，婴幼儿用品销售，食品销售（按食品经营许可证核定范围经营）、汽车配……
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