公告日期：2023-05-12

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：东北证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：厦门市翔安区翔岳路 22 号 4 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘允敬
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数23,398,850 股，占公司有表决权股份总数的 99.9951%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


总经理潘允敬、财务总监林辉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的说明 》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》(公告编号：2023- 001)及 《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,398,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告 》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2022 年度
工作进行总结，并形成《2022 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,398,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度实际经营情况，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,398,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年年度监事会工作报告 》
1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年度履职情况形成《2022 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,398,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年年度利润分派方案的议案 》
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
5,408,732.89 元，母公司未分配利润为 6,925,301.32 元。以未分配利润向全体
股东每 10 股送红股 2 股。本次权益分派共预计派送红股 4,680,000 股，实际分
派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见 2023 年

4 月 19 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度
权益分派预案公告》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,398,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数……
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