公告日期:2023-04-19
证券代码:839531 证券简称:海合达 主办券商:东北证券
厦门海合达电子信息股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:厦门市翔安区翔岳路 22 号 4 楼
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长潘允敬
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《厦 门海合达电子信息股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人出席和授权出席董事 5 人
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的说明》
1.议案内容:
具体内容详见 2022 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》(公告编号 2023-001)及 《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度各项运营结果,董事长代表公司董事会 2022 年度工作进行
总结,并形成《2022 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2022 年度实际经营情况,公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年年度总经理工作报告 》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度各项运营结果,总经理潘允敬对 2022 年度工作进行总结,
并形成《2022 年年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年年度利润分派方案的议案 》
1.议案内容
截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
5,408,732.89 元,母公司未分配利润为 6,925,301.32 元。以未分配利润向全体股
东每 10 股送红股 2 股。本次权益分派共预计派送红股 4,680,000 股,实际分派
结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见 2023 年 4 月 19 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度权 益分派预案公告》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案 》
1.议案内容:
根据公司战略发展需要,公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2023 年度的财务审计机构,负责公司会计报表审计及其他相关的咨询 服务业务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
1.议案内容:
为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司 2023 年度拟……
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