公告日期：2020-12-25

公告编号：2020-047



证券代码：839530 证券简称：昆仑联通 主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 16 日以书面方式发出



5.会议主持人：胡衡沅

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



基于公司长远战略发展规划，综合考虑自身业务发展需要，经慎重考虑，



公告编号：2020-047



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的提示性公告》（公告编号为：2020-048）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利 进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事 宜，包括但不限于：



（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；



（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；



（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；



（5）在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次终止 挂牌工作相关的其他事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》



公告编号：2020-047



1.议案内容：



根据公司业务发展及长期战略发展规划的需要，提高经营效率，降低经营 成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌。



为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人承诺，实际控制人或 其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权 益。



详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保 护措施的公告》（公告编号为：2020-049）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第……
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