公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-037

证券代码：839530 证券简称：昆仑联通 主办券商：兴业证券
北京昆仑联通科技发展股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：张宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会现拟定了公司 2020 年半年度报告，详见附件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2020-037

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2020 年半年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 72,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.94 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 49,968,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

根据财政部及全国股转系统相关规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企
业会计准则第 14 号-收入》编制财务报表。本次应用新收入准则对报告期及比较期经营成果和财务状况没有重大影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名李昌容为公司监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事韩颖因个人原因向公司辞去监事职务，导致公司监事人数低于法定人数，经公司监事会提名选举李昌容为公司第二届监事会监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-037

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
北京昆仑联通科技发展股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 21 日

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