公告日期：2020-05-18

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北京昆仑联通科技发展股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以书面方

式发出。

5. 会议主持人：胡衡沅

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司总经理 2019 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：



2019 年度，公司总经理按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。现公司总经理就 2019 年工作拟定了年度工作报告，详见附件。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<公司董事会 2019 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：



2019 年度，公司董事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。现董事会就其 2019 年工作拟定了年度工作报告，请见附件。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



公司董事会现拟定了公司 2019 年年度报告及摘要，详见附件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>及<公司 2020年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



公司董事会现拟定了 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算

报告，详见附件。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》



1.议案内容：



公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 72,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.94 元（含税）。



本次权益分派共派发现金红利 49,968,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。



实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司聘请的财务报告审计机构大华会计事务所（特殊普通合伙）工作勤勉负责，董事会拟续聘其为公司 2020 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关……
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