公告日期:2020-04-17
公告编号:2020-002
证券代码:839530 证券简称:昆仑联通 主办券商:兴业证券
北京昆仑联通科技发展股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 04 月 15 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 4 月 3 日以书面方式
发出。
5. 会议主持人:胡衡沅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
公告编号:2020-002
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露的议案》
1.议案内容:
公司原定于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响,公司年度审计工作尚未完成,年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性,公司将于 2020年 5 月 15 日完成年报披露工作。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据监管部门新制定和修改的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则,公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
公告编号:2020-002
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司董事会拟于 2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东
大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
北京昆仑联通科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日
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