公告日期：2020-01-02

公告编号：2020-001

证券代码：839530 证券简称：昆仑联通 主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡衡沅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京昆仑联通科技发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

公告编号：2020-001

总数 72,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司自 2014 年至 2018 年一直聘请立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司提供审计服务、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任审计机构期间能够保持独立性、体现出专业胜任能力，熟悉公司业务，认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。

公司在 2019 年收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)的《告知函》获悉：原审计团队离开立信会计师事务所（特殊普通合伙）并加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。为保障业务与服务的延续性，公司拟提议变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表及内部控制计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 72,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项


公告编号：2020-001

三、 备查文件目录
(一)、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京昆仑联通科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。