公告日期：2019-12-17

公告编号：2019-030

证券代码：839530 证券简称：昆仑联通 主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 17 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 10 日，以书面
方式发出
5. 会议主持人：胡衡沅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。


公告编号：2019-030

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司自 2014 年至 2018 年一直聘请立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司提供审计服务、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任审计机构期间能够保持独立性、体现出专业胜任能力，熟悉公司业务，认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。

公司在 2019 年 12 月收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)的
《告知函》获悉：原审计团队离开立信会计师事务所（特殊普通合伙）并加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。为保障业务与服务的延续性，公司拟提议变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务报表及内部控制计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

董事会拟于 2020 年 1 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-030

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京昆仑联通科技发展股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 17 日

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