公告日期:2019-10-23
公告编号:2019-027
证券代码:839530 证券简称:昆仑联通 主办券商:兴业证券
北京昆仑联通科技发展股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡衡沅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 72,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号:2019-027
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》1.议案内容:
公司本次利润分配预案如下:公司目前总股本为72,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.25 元(含税)。
本次权益分派共,派发现金红利 45,000,000 元。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。2.议案表决结果:
同意股数 72,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
由于公司经营发展需要,“北京昆联投资管理合伙企业(有限合
伙)”变更为“天津昆仑科技合伙企业(有限合伙)”, 并修订公司章程。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-027
同意股数 72,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录
(一)、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。
北京昆仑联通科技发展股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 23 日
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