公告日期:2019-10-08
公告编号:2019-023
证券代码:839530 证券简称:昆仑联通 主办券商:兴业证券
北京昆仑联通科技发展股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019/10/8
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 27 日,以书面
方式发出。
5. 会议主持人:胡衡沅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
公告编号:2019-023
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》1.议案内容:
公司本次利润分配预案如下:公司目前总股本为 72,000,000股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.25 元(含税)。
本次权益分派共,派发现金红利 45,000,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
由于公司经营发展需要,股东“北京昆联投资管理合伙企业(有限合伙)”名称变更为“天津昆仑科技合伙企业(有限合伙)”, 并修订公司章程。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
公告编号:2019-023
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容:
董事会拟于 2019 年 10 月 23 日召开 2019 年第三次临时股东大
会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
北京昆仑联通科技发展股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日
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