公告日期：2019-08-14

公告编号：2019-022

证券代码：839530 证券简称：昆仑联通 主办券商：兴业证券
北京昆仑联通科技发展股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 08 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日，以书面方
式发出。
5. 会议主持人：张宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2019-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会现拟定了公司 2019 年半年度报告，具体请见附件。

公司根据财政部于 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年
度合并财务报表格式的通知》、2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订
印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号） 的相关要求，对财务报表格式进行了相应修订。本次会计政策变更 系国家法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。根据 财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等
新金融工具准则的相关要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新
金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进 行变更，本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量 无重大不利影响。
请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2019-022

三、 备查文件目录
（一）、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京昆仑联通科技发展股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 14 日

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