公告日期：2019-05-15

证券代码：839530 证券简称：昆仑联通 主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡衡沅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数72,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司董事会2018年度工作报告>的议案》1.议案内容：



2018年度，公司董事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。现董事会就其2018年工作拟定了年度工作报告，请见附件。

2.议案表决结果：



同意股数72,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《关于<公司监事会2018年度工作报告>的议案》1.议案内容：



2018年度，公司监事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。现监事会就其2018年工作拟定了工作报告，详见附件。

2.议案表决结果：





同意股数72,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（三） 审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司董事会现拟定了公司2018年年度报告及摘要，详见附件。

2.议案表决结果：



同意股数72,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（四） 审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>及<公司2019

年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



公司董事会现拟定了2018年度财务决算及2019年度财务预算报告，详见附件。

2.议案表决结果：





同意股数72,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（五） 审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：



同意股数72,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（六） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：





公司聘请的财务报告审计机构立信会计事务所（特殊普通合伙）工作勤勉负责，董事会拟续聘其为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数72,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。