公告日期：2019-02-22

公告编号：2019-002

证券代码：839527 证券简称：移康智能 主办券商：东北证券

移康智能科技（上海）股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月20日

2.会议召开地点：移康智能大会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月15日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长朱鹏程

6.会议列席人员：董事会观察员费建江

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事JingShen、冯一名、叶勇因无法参加现场会议以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：



原经营范围“从事智能科技、计算机网络科技领域的技术开发、技术服务、



公告编号：2019-002

技术咨询、技术转让，软件开发，电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），设计、制作、代理和发布广告，以及提供智能硬件电子产品及软件、网络信息技术、计算机信息技术、云计算技术等技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。



现变更为“从事智能科技、计算机网络科技、家居五金（智能门锁等）领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,软件开发,电子商务，电子产品、五金产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),设计、制作、代理和发布广告,以及提供智能硬件电子产品及软件、网络信息技术、计算机信息技术、云技术等技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”（具体以公司登记机关的核准登记为准）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

原《移康智能科技（上海）股份有限公司章程》第十四条为“从事智能科技、计算机网络科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），设计、制作、代理和发布广告，以及提供智能硬件电子产品及软件、网络信息技术、计算机信息技术、云计算技术等技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

现修改为“第十四条：从事智能科技、计算机网络科技、家居五金（智能门锁等）领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,软件开发,电子商务，电子产品、五金产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),设计、制作、代理和发布广告,



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以及提供智能硬件电子产品及软件、网络信息技术、计算机信息技术、云技术等技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更换董事的议案》

1.议案内容：

因原董事叶勇个人工作变动，不再担任公司日常经营管理职务，亦不再参与公司经营管理，公司从未来发展考虑，现提议更换董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名营销部负责人侯树海为公司第一届董事会董事候选人，免去叶勇董事职务。新任董事……
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