公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-020



证券代码：839527证券简称：移康智能 主办券商：东北证券



移康智能科技（上海）股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月15日09时00分



结束时间：2017年9月15日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场及电话方式召开。



股东应现场参会及表决，列席人员可选择通过电话方式参会。



公告编号：2017-020



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月12日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：上海市闵行区春东路508号1号楼205-210室，公司会议室



二、会议审议事项



(一) 审议《公司资本公积转增股本预案》



(二) 审议《关于修改公司章程的议案》



(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司资本公



积转增股本相关事宜的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登 公告编号：2017-020



记。4.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年9月13日09时00分



(三)登记地点:



上海市闵行区春东路508号1号楼205-210室，公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：刘海玉



联系地址：上海市闵行区春东路508号1号楼205-210室



电话：021-54389062



传真：021-54389062-815



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《移康智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》移康智能科技（上海）股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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