公告日期：2017-04-21

证券代码：839527 证券简称：移康智能 主办券商：东北证券



移康智能科技（上海）股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



移康智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议（以下简称“会议）于2017年4月19日上午10：00时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年4月1日以书面形式发出。本次会议由董事长朱鹏程主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议议案审议及表决情况



经与会董事审议，会议以现场表决方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过《公司 2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年年度报告及



年度报告摘要予以汇报。



2.表决结果：



赞成5票，弃权0票，反对0票。



此议案需提交2016年年度股东大会审议。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



（二）审议通过《公司2016年度财务决算报告及审计报告的议



案》



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算



情况予以汇报；中准会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2016



年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交董事会。



2.表决结果：



赞成5票，弃权0票，反对0票。



此议案需提交2016年年度股东大会审议。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



（三）审议通过《公司2017年度财务预算报告的议案》。



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务预算



情况予以汇报。



2.表决结果：



赞成5票，弃权0票，反对0票。



此议案需提交2016年年度股东大会审议。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



（四）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》。



1.议案内容：



中准会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2016年度财务报



告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，同意继续聘任其为公司2017年度审计机构。



2.表决结果：



赞成5票，弃权0票，反对0票；此议案需提交2016年年度股



东大会审议。



此议案需提交2016年年度股东大会审议。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



（五）审议通过《关于追认公司使用闲置资金购买理财产品的议案》



1、议案内容



为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，公司充分使用闲置流动资金购买理财产品，以取得投资收益。具体内容详见公司同日公告的《关于追认关于追认公司使用闲置资金购买理财产品的公告》。



2、表决结果



赞成5票，弃权0票，反对0票。



此议案需提交2016年年度股东大会审议。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



（六）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。



1.议案内容：



提议于 2016年 6月26日在公司会议室召开公司 2016 年年



度股东大会。



2.表决结果：



赞成5票，弃权0票，反对0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



（七）审议通过《公司2016年度利润分配方案的议案》。



1.议案内容：



为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财……
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