公告日期：2018-07-12

公告编号：2018-023
证券代码：839525 证券简称：腾燊嘉诚 主办券商：招商证券
腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开已经于2017年07月10日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年07月27日10时00分

结束时间：2017年07月27日12时00分
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-023
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点：上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦9楼B2座会议室
二、会议审议事项

1.审议《关于申请科技履约贷款的议案》。上述议案相关内容可查阅公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于申请科技履约贷款的公告》（公告编号：2018-020）

2.审议《关于申请中小微企业政策性融资担保基金的议案》。上述议案相关内容可查阅公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于申请中小微企业政策性融资担保基金的公告》（公告编号：2018-021）

3.审议《关于股东及关联方为公司提供担保的议案》。上述议案相关内容可查阅公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于股东及关联方为公司提供担保的

公告编号：2018-023
公告》（公告编号：2018-022）
三、会议登记方法
(一)登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书（格式附后）和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记
(二)登记时间:2017年07月27日09时00分
(三)登记地点:

上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦9楼B2座会议室
四、其他
(一)会议联系方式

联系人：刘步阶电话：021-32568551传真：021-32568554邮箱：service-topsun@topsunit.com联系地址：上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦9楼B2座
(二)会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理
(三)临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交
五、备查文件目录
《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》


公告编号：2018-023
腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司
董事会
2018年7月12日

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