公告日期:2018-03-30
证券代码:839525 证券简称:腾燊嘉诚 主办券商:招商证券
腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
公司于2018年03月29日召开第三届董事会第九次会议审议了
《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,关联董事张险峰回
避表决,董事刘步阶、张浩因与张险峰签署一致行动人协议,回避表决,上述3名董事回避表决后,非关联董事人数不足三人。该议案直接提交2017年年度股东大会审议。
(二)预计日常性关联交易基本情况
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额(元)
1 上海基甸信息科技有限公司 提供技术服务 5,000,000.00
2 张鹤蓓、张艺凡、张皓玥 房屋租赁及其相 250,000.00
关税费
3 上海基甸信息科技有限公司 关联采购 2,000,000.00
4 成都国科海博信息技术股份 接受软件开发服 8,000,000.00
有限公司 务
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在
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二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
上海基甸信息科 上海市崇明县宏海公路
技有限公司 4588号1号楼221室(上 有限责任公司 毛彦
海三星经济小区)
张鹤蓓、张艺凡、 四川省成都市 - -
张皓玥
成都国科海博信 成都高新区天府大道北段
息技术股份有限 1700号9栋1单元 股份有限公司 陈珂
公司
(二)关联关系
1、股东王纹持有公司10.02%的股份,公司股东王纹之妻持有上
海基甸信息科技有限公司33.3%的股权。
2、张鹤蓓、张艺凡、张皓玥为公司实际控制人、控股股东、董事长张险峰家庭成员。
3、成都国科海博信息技术股份有限公司为公司股东,直接持有公司2,500,000股,占比20%。
三、交易协议的主要内容
公司预计2018年与上述关联方发生的关联交易金额分别为:
1、公司因经营需要,于2018年度向上海基甸信息科技有限公司
提供技术服务,总金额合计不超过500万元人民币;
2、公司向张鹤蓓、张艺凡、张皓玥租赁其位于成都市高新区天府大道北段1700号环球中心7-1-831的房屋作为公司全资子公司成都腾燊嘉诚信息科技有限公司2018年度的办公场所,关联交易金额合计不超过25万元人民币。
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3、公司因经营需要,于2018年度向上海基甸信息科技有限公司
进行关联采购,总金额合计不超过200万元人民币;
4、根据公司战略发展需要,拟让公司股东成都国科海博信息技术股份有限公司以UASP平台为基础,为公司提供软件开发及系统建设服务,累计不超过800万元人民币。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的,关联交易价格公允,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易收到不利影响,不存在损害公司及股东利益情况。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是公司业务发展及经营活动过程中的……
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