公告日期:2018-03-30
证券代码:839525 证券简称:腾燊嘉诚 主办券商:招商证券
腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
董 开始时间:2018年04月20日10时00分
民 结束时间:2018年04月20日12时00分
议(五)会议召开方式
本次会议采用通讯方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月17日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 1
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(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的四川盛豪律师事务所刘晓雪律师、张宇律师(七)会议地点:上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦9楼B2座会议室
二、会议审议事项
1.审议《2017年董事会工作报告》;
2.审议《2017年度监事会工作报告》;
3.审议《2017年年度报告(正文)及摘要》;
4.审议《2017年度财务决算报告》;
5.审议《2017年度利润分配方案的议案》;
6.审议《2018年度财务预算报告》;
7.审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
上述议案相关内容可查阅公司于同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-007)、《2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-008)、《2017年年度报告》(公告编号2018-009)、《第三届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2018-010)、《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-011)。三、会议登记方法
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(一)登记方式
自然人股东,请持本人身份证,其授权的代理人请持授权委托书(格式附后)和代理人身份证办理登记;法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证,或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。
(二)登记时间: 2018年04月20日09时00分
(三)登记地点:
上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦9楼B2座会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:刘步阶
电话:021-32568551
传真:021-32568554
邮箱:service-topsun@topsunit.com
联系地址:上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦9楼B2座
(二)会议费用:与会股东及其代理人交通及住宿费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前10天提交
五、备查文件目录
《腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
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腾燊嘉诚(上……
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