公告日期：2018-03-29

公告编号：2018-006



证券代码：839525 证券简称：腾燊嘉诚 主办券商：招商证券



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月29日



2.会议召开地点：上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦9楼



B2座会议室



3.会议召开方式：通讯



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张险峰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开已经于2018年03月12日召开的公司第三届董



事会第八次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



公告编号：2018-006



有表决权的股份11,247,500股，占公司股份总数的89.98%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》



1.议案内容



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）与公司在以往的合作中，为公司提供的审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正执业准则，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露工作的展开，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司2017年度财务报告审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数 11,247,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易无需回避表决



(二)审议通过《关于补充审议关联交易的议案》



1.议案内容



公司因经营需要，于2017年度向上海基甸信息科技有限公司提



供技术服务，总金额合计不超过30万元人民币，2017年度实际发生



额416,509.43元。



2.议案表决结果：



同意股数 11,247,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2018-006



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东



大会决议》



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司



董事会



2018年3月29日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。