公告日期:2018-03-14
公告编号:2018-002
证券代码:839525 证券简称:腾燊嘉诚 主办券商:招商证券
腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第八次会议于2018年03月12日上午09时30分在公 司会议室召开。会议通知于2018年03月01日以短信、电子邮件通知的形式向各位董事发出。本次会议由董事长张险峰主持,由信息 披露事务负责人刘步阶担任本次会议的记录人。会议应到董事5名, 实到董事5名,会议有效表决票数为5票。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,合法有效。
二、 议案审议情况
本次董事会经与会董事认真审议,以投票表决的方式,审议如下议案:
1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
议案内容:鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)与1
公告编号:2018-002
公司在以往的合作中,为公司提供的审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正执业准则,且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露工作的展开,同时为保持审计业务的连续性,公司拟续聘其为公司2017年度财务报告审计机构。详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2018-003)
议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
提交股东大会表决情况:
此议案尚需提交公司股东大会审议
2、审议《关于补充审议关联交易的议案》
议案内容: 2017年,公司因经营需要预计向上海基甸信息科技
有限公司提供技术服务,总金额合计不超过30万元人民币。2017年
度实际发生额416,509.43元。详见本公司同日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于补充审议关联交易的公告》(公告编号:2018-004)。
议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
提交股东大会表决情况:
此议案尚需提交公司股东大会审议
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公告编号:2018-002
3、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提请于2018年03月29日上午10时00分在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-005)。
议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
提交股东大会表决情况:
此议案无需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件目录
《腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司
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