公告日期：2018-03-14

公告编号：2018-004



证券代码：839525 证券简称：腾燊嘉诚 主办券商：招商证券



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司



关于补充审议关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。



公司于2018年03月12日召开第三届董事会第八次会议审议了



《关于补充审议关联交易的议案》。同意5票，回避表决0票，弃权



0票。该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。



(二)关联方关系概述



2017年，公司因经营需要预计向上海基甸信息科技有限公司提



供技术服务，总金额合计不超过30万元人民币，2017年度实际发



生额416,509.43元。股东王纹持有公司10.02%的股份，公司股东



王纹之妻持有上海基甸信息科技有限公司33.3%的股权。本次交易



构成了关联交易。



(三)表决和审议情况



公司于2018年03月12日在公司会议室召开第三届董事会第八



次会议，审议了《关于补充审议关联交易的议案》。同意5票，回避



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公告编号：2018-004



表决0票，弃权0票。该议案需提交2018年第一次临时股东大会审



议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



上海基甸信息科 上海市崇明县宏海公路



技有限公司 4588号1号楼221室（上 有限责任公司 毛彦



海三星经济小区）



(二)关联关系



股东王纹持有公司10.02%的股份，公司股东王纹之妻持有上海



基甸信息科技有限公司33.3%的股权。



三、交易协议的主要内容



公司预计2017年与上述关联方发生的关联交易金额为：



1、公司因经营需要，于2017年度向上海基甸信息科技有限公司



提供技术服务，总金额合计不超过30万元人民币，2017年度实际发



生额416,509.43元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。



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公告编号：2018-004



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易是公司业务发展及经营活动过程中的正常所需，是合理必要的关联交易。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易是公司和关联方之间的正常经营需要，将对公司的经营成果产生积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司经营成果产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。



(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因



因上海基甸信息科技有限公司增加了项目难度，故实际结算金额增加。



六、备查文件目录



《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司



董事会



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