公告日期：2017-11-22

公告编号：2017-049



证券代码：839525 证券简称：腾燊嘉诚 主办券商：招商证券



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第七次会议于2017年11月20日上午09时30分在公 司会议室召开。会议通知于2017年11月10日以短信、电子邮件通知的形式向各位董事发出。本次会议由董事长张险峰主持，由信息 披露事务负责人刘步阶担任本次会议的记录人。会议应到董事5名， 实到董事5名，会议有效表决票数为5票。



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。



二、 议案审议情况



本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决的方式，审议如下议案：



(一)审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》议案内容：根据公司的经营和业务发展需要，公司拟增加“从事1







公告编号：2017-049



计算机、软件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，云平台服务，云软件服务，从事货物及技术的进出口业务”的经营范围并修改章程的相应内容。



变更前经营范围：信息技术、计算机软硬件、电子产品、通讯产品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、电子产品、通讯产品的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



变更后经营范围：信息技术、计算机软硬件、电子产品、通讯产品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、电子产品、通讯产品的销售，从事计算机、软件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，云平台服务，云软件服务，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



变更前章程：第十二条 公司的经营范围：信息技术、计算机软



硬件、电子产品、通讯产品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、电子产品、通讯产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



变更后章程：第十二条 公司的经营范围：信息技术、计算机软



硬件、电子产品、通讯产品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、电子产品、通讯产品的销售，从事计算机、软件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，云平台服务，云软件服务，从事货物及技术的2







公告编号：2017-049



进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展



经营活动】



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。



提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交公司股东大会审议。



(二)审议通过《关于召开2017年第八次临时股东大会的议案》



议案内容：鉴于本次董事会审议的有关事项需经公司股东大会的审议批准，故建议本次董事会会议结束后通知本公司各股东于 2017年12月07日上午10时00分召开2017年第八次临时股东大会。议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。



提交股东大会表决情况：



此议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。



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