公告日期：2017-11-03

公告编号：2017-048



证券代码：839525 证券简称：腾燊嘉诚 主办券商：招商证券



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第六次会议于2017年11月01日上午09时30分在公 司会议室召开。会议通知于2017年10月20日以短信、电子邮件通知的形式向各位董事发出。本次会议由董事长张险峰主持，由信息 披露事务负责人刘步阶担任本次会议的记录人。会议应到董事5名， 实到董事5名，会议有效表决票数为5票。



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。



二、 议案审议情况



本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决的方式，审议如下议案：



(一)审议通过《关于启动<视频分析深度学习智能芯片研发及产业化项目>的议案》



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公告编号：2017-048



议案内容：站在公司发展战略布局，扩展公司业务版图，进一步提升市场竞争力以及综合实力的考虑，公司计划明年启动《视频分析深度学习智能芯片研发及产业化项目》项目。



项目由子公司成都腾燊嘉诚信息科技有限公司完成实施，总公司提供必要的技术支撑和资金保障。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。



提交股东大会表决情况：



此议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司



董事会



2017年11月03日



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