公告日期：2017-10-11

公告编号： 2017-046

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证券代码： 839525 证券简称： 腾燊嘉诚 主办券商：招商证券

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第五次会议于 2017 年 10 月 09 日下午 14 时 30 分在公

司会议室召开。会议通知于 2017 年 09 月 29 日以短信、电子邮件通

知的形式向各位董事发出。 本次会议由董事长张险峰主持，由信息

披露事务负责人刘步阶担任本次会议的记录人。会议应到董事 5 名，

实到董事 5 名，会议有效表决票数为 5 票。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等

法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合

法有效。

二、 议案审议情况

本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决的方式，审议如下

议案：

(一)审议通过《 关于拟设立拉萨子公司的议案》

议案内容： 站在公司发展战略布局，扩展公司业务版图，进一步

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提升市场竞争力以及综合实力的考虑，拟在西藏拉萨设立拉萨子公

司。

上述拟设子公司的名称、类型、营业场所、经营范围等以工商登

记机关核准登记为准。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《 腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司第三届董事会第五

次会议决议》。

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 11 日


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