公告日期：2017-09-15

公告编号：2017-042



证券代码：839525 证券简称：腾燊嘉诚 主办券商：招商证券



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第四次会议于2017年09月13日上午09时30分在公司会议室召开。会议通 知于2017年09月02日以书面通知、电话通知的形式向各位董事发出。本次会议由董事长张险峰主持，由信息披露事务负责人刘步阶担任本次会议的记录人。



会议应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数为5票。



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。



二、 议案审议情况



本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决的方式，审议如下议案：



(一)审议通过《关于公司与关联方签订补充协议的议案》



议案内容：根据公司战略发展需要，公司于2017年6月与公司股东成都国



科海博信息技术股份有限公司签订框架协议。现因业务发展需要，公司拟与关联方签订补充协议，2017年度，成都国科海博信息技术股份有限公司以UASP平台为基础，为公司提供软件开发及系统建设服务，协议金额由累计不超过200万元人民币提升至累计不超过800万元人民币。



议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：董事李浪为成都国科海博信息技术股份有限公司董事、董事会秘书，回避表决。



提交股东大会表决情况：



1







公告编号：2017-042



此议案尚需提交公司股东大会审议。



(二)审议通过《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》



议案内容：鉴于本次董事会审议的有关事项需经公司股东大会的审议批准，故建议本次董事会会议结束后通知本公司各股东于2017年09月30日上午10时00分召开2017年第七次临时股东大会。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



提交股东大会表决情况：



此议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司



董事会



2017年09月15日



2








[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。