公告日期：2017-09-15

证券代码：839525 证券简称：腾燊嘉诚 主办券商：招商证券



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司



偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



根据公司战略发展需要，公司于2017年6月与公司股东成都国



科海博信息技术股份有限公司签订框架协议。现因业务发展需要，公司拟与关联方签订补充协议，2017年度，成都国科海博信息技术股份有限公司以UASP平台为基础，为公司提供软件开发及系统建设服务，协议金额由累计不超过200万元人民币提升至累计不超过800万元人民币。此次交易构成关联交易。



(二)关联方关系概述



成都国科海博信息技术股份有限公司直接持有公司2,500,000



股，持股比例20%。此次交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



公司于2017年09月13日以现场方式召开了第三届董事会第四



次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了



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《关于公司与关联方签订补充协议的议案》。



本议案涉及关联交易，董事李浪为成都国科海博信息技术股份有限公司董事、董事会秘书，故回避表决。



本次议案尚需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



成都国科海博信 成都高新区天府大道北



息技术股份 有限段1700号9栋1单元7 股份有限公司 陈柯



公司 楼721、723、725、727



号



(二)关联关系



成都国科海博信息技术股份有限公司为公司股东，直接持有公司2,500,000股，占比20%。



三、交易协议的主要内容



根据公司战略发展需要，公司于2017年6月与公司股东成都国科



海博信息技术股份有限公司签订框架协议。现因业务发展需要，公司拟与关联方签订补充协议，2017年度，成都国科海博信息技术股份有限公司以UASP平台为基础，为公司提供软件开发及系统建设服务，协议金额由累计不超过200万元人民币提升至累计不超过800万元人民币。



四、定价依据及公允性



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(一)定价政策和定价依据



上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易是公司业务发展及经营活动过程中的正常所需，是合理必要的关联交易。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易是公司和关联方之间的正常经营需要，将对公司的经营成果产生积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司经营成果产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。



(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因



上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，是公司业务发展及经营活动过程中的正常所需，是合理必要的关联交易。



六、备查文件目录



《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司



董事会



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2017年9月15日



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