公告日期:2017-09-01
公告编号:2017-041
证券代码:839525 证券简称:腾燊嘉诚 主办券商:招商证券
腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年8月31日
2.会议召开地点:上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦9楼
B2座会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张险峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开已经于2017年08月14日召开的公司第三届董
事会第三次会议审议并通过,由公司董事会召集,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
公告编号:2017-041
有表决权的股份11,247,500股,占公司股份总数的89.98%。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于补充确认偶发性关联交易的议案
1.议案内容
因业务发展需要,公司于2017年4月13日向关联方上海基甸信
息科技有限公司采购了tagetik软件及维护,总价218,466.56元。
股东王纹持有公司 10.02%的股份,公司股东王纹之妻持有关联企业
33.3%的股权,担任关联企业总裁。
该关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的,关联交易价格公允,不存在损害公司及股东的利益情况。上述关联交易是公司业务发展及经营活动过程中的正常所需,是合理必要的关联交易。本次关联交易是公司和关联方之间的正常经营需要,将对公司的经营成果产生积极影响,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司经营成果产生不利影响,不会导致公司对关联方形成依赖。
2.议案表决结果:
同意股数 11,247,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东王纹因工作原因未出席股东大会,其所持有的
1,252,500股不参与表决。
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三、备查文件目录
《腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司2017年第六次临时股东
大会决议》
腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司
董事会
2017年9月1日
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