公告日期：2017-06-28

公告编号：2017-025



证券代码：839525 证券简称：腾燊嘉诚 主办券商：招商证券



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月26日



2.会议召开地点：上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦9楼



B2座会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张险峰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开已经于2017年06月07日召开的公司第二届董



事会第九次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



公告编号：2017-025



有表决权的股份11,247,500股，占公司股份总数的89.98%。



二、议案审议情况



(一)审议通过关于公司董事会换届选举的议案



1.议案内容



根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由五名董事组成，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司董事会提名张险峰、刘步阶、李浪、杨军、张浩为公司第三届董事会候选人。



2.议案表决结果：



同意股数 11,247,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项无需回避表决



(二)审议通过关于公司监事会换届选举的议案



1.议案内容



第三届监事组成、任期根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，监事任期自股东大会选举通过之日起三年。公司监事会提名刘潇莹、何力为公司第三届监事会非职工代表代表监事候选人，与职工代表监事季可组成公司第三届监事会。



2.议案表决结果：



同意股数 11,247,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-025



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。



三、备查文件目录



《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司2017年第三次临时股东



大会决议》



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司



董事会



2017年6月28日




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