公告日期:2017-06-28
公告编号:2017-027
证券代码:839525 证券简称:腾燊嘉诚 主办券商:招商证券
腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事 会第一次会议于2017年06月26日下午15时30分在公司会议室召开。会议通 知于2017年06月09日以书面通知、电话通知的形式向各位监事发出,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
会议由监事刘潇莹女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议有效表
决票数为3票。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,合法有效。
二、 议案审议情况
本次监事会经与会监事认真审议,以投票表决的方式,审议如下议案:
(一)审议通过《关于选举刘潇莹担任公司第三届监事会主席的议案》
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,选举刘潇莹女士担任公司第三届监事会主席,任期同第三届监事会任期。
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
提交股东大会表决情况:
此议案无需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件目录
《腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
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公告编号:2017-027
腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司
监事会
2017年06月28日
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