公告日期：2017-06-28

公告编号：2017-026



证券代码：839525 证券简称：腾燊嘉诚 主办券商：招商证券



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第一次会议于2017年06月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年06月09日以直接送达的形式向各位董事发出。本次会议由董事张险峰主持，由信 息披露事务负责人刘步阶担任本次会议的记录人。会议应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数为5票。



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。



二、



议案审议情况



本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决的方式，审议如下议案：



(一)审议通过《关于选举张险峰担任公司董事长的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，选举张险峰担任公司董事长，任期同第三届董事会任期。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。



提交股东大会表决情况：



此议案无需提交公司股东大会审议。



(二)审议通过《关于聘任张险峰为公司总经理的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，聘任张险峰为公司总经理，任期同第三届董事会任期。



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公告编号：2017-026



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。



提交股东大会表决情况：



此议案无需提交公司股东大会审议。



(三)审议通过《关于聘任杨军为公司财务总监的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，聘任杨军为公司财务总监，任期同第三届董事会任期。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。



提交股东大会表决情况：



此议案无需提交公司股东大会审议。



(四)审议通过《关于聘任刘步阶为公司副总经理的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，聘任刘步阶为公司副总经理，任期同第三届董事会任期。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。



提交股东大会表决情况：



此议案无需提交公司股东大会审议。



(五)审议通过《关于聘任张浩为公司副总经理的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，聘任张浩为公司副总经理，任期同第三届董事会任期。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票



回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。



提交股东大会表决情况：



此议案无需提交公司股东大会审议。



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公告编号：2017-026



三、备查文件目录



《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司



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