公告日期:2017-05-12
证券代码:839525证券简称:腾燊嘉诚 主办券商:招商证券
腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月10日
2.会议召开地点:上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际大
厦22楼F座会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张险峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开已经于2017年04月18日召开的公司第二届董
事会第八次会议审议并通过,由公司董事会召集,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
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有表决权的股份11,247,500股,占公司股份总数的89.98%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年董事会工作报告》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况
2.议案表决结果:
同意股数11,247,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度监事会工
作情况予以汇报
2.议案表决结果:
同意股数11,247,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决
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(三)审议通过《2016年年度报告(正文)及摘要》
1.议案内容
议案的详细内容详见公司4月20日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2016年年度报告
摘要》(公告编号:2017-010)和公告的《2016 年年度报告》(公告
编号:2017-011)
2.议案表决结果:
同意股数11,247,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度财务决算
情况予以汇报
2.议案表决结果:
同意股数11,247,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决
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(五)审议通过《2016年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本
2.议案表决结果:
同意股数11,247,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;……
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