公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-014



证券代码：839525 证券简称：腾燊嘉诚 主办券商：招商证券



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



(一)日常性关联交易表决和审议情况



公司于2017年4月18日召开第二届董事会第八次会议审议了



《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，关联董事张险峰回



避表决，董事刘步阶、常健、张浩因与张险峰签署一致行动人协议，回避表决，上述4名董事回避表决后，非关联董事人数不足三人。该议案直接提交2016年年度股东大会审议。



(二)预计日常性关联交易基本情况



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额（元）



1 上海基甸信息科技有限公司 提供技术服务 300,000.00



2 张鹤蓓、张艺凡、张皓玥 房屋租赁及其相 250,000.00



关税费



(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



公告编号：2017-014



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



上海基甸信息科 上海市崇明县宏海公路



技有限公司 4588号1号楼221室（上 有限责任公司 毛彦



海三星经济小区）



张鹤蓓、张艺凡、 四川省成都市 - -



张皓玥



(二)关联关系



1、股东王纹持有公司10.02%的股份，公司股东王纹之妻持有上



海基甸信息科技有限公司33.3%的股权。



2、张鹤蓓、张艺凡、张皓玥为公司实际控制人、控股股东、董事长张险峰家庭成员。



三、交易协议的主要内容



公司预计2017年与上述关联方发生的关联交易金额分别为：



1、公司因经营需要，于2017年度向上海基甸信息科技有限公司



提供技术服务，总金额合计不超过30万元人民币；



2、公司向张鹤蓓、张艺凡、张皓玥租赁其位于成都市高新区天府大道北段1700号环球中心7-1-831的房屋作为公司全资子公司成都腾燊嘉诚信息科技有限公司2017年度的办公场所，关联交易金额合计不超过25万元人民币。



以上关联交易合计总额为不超过55万元人民币。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产 公告编号：2017-014



状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易是公司业务发展及经营活动过程中的正常所需，是合理必要的关联交易。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易是公司和关联方之间的正常经营需要，将对公司的经营成果产生积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司经营成果产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。



六、备查文件目录



《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。



腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司



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