公告日期：2020-07-22

公告编号：2020-048

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司

关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

江苏航威云物流股份有限公司定于 2020 年 8 月 5 日召开 2020
年第三次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 7 月 31 日，有关会议
事项详见公司于 2020 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-046。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 7 月 22 日，公司监事会收到单独持有 10.99%股份的股东
汤宇书面提交的《关于公司 2020 年第三次临时股东大会增加临时提
案的提议函》，提请在 2020 年 8 月 5 日召开的 2020 年第三次临时股
东大会中增加临时提案。


公告编号：2020-048

（二）临时提案的具体内容
1、《关于提名易峰担任公司董事的议案》

易峰，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，毕业于南京政治学
院，专业经济管理，学历本科。1993 年至 2000 年在上海达能食品 有限公司任质量管理经理，2000 年至 2008 年在上海海丰船舶代理 有限公司任销售经理，2008 年至 2019 年历任上海海丰集装箱运输 有限公司南京分公司、重庆分公司总经理。
2、《关于提名刘强担任公司董事的议案》

刘强，男，汉族，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学专科，1990 年至 2003 年就职于中国南京外轮代理公司，历任 市场部经理，副总经理；2003 年至 2006 年就职于达飞轮船中国有 限公司南京分公司，任职总经理助理；2006 年至 2015 年就职于达 飞物流中国有限公司南京分公司，任职副总经理；2016 年至 2017 年 1 月就职于中艺储运江苏有限责任公司，任职副总经理。2017 年 2 月至今，就职于江苏航威云物流股份有限公司，任职副总经理。 3、《关于提名虞华担任公司董事的议案》

虞华，女，汉族，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 6 月南京新宇房产开发有限公司；
2007 年 7 月至 2009 年 9 月自由职业者；2009 年 10 月至 2014 年 5
月，任恒宝利（北京）科技有限公司，总经理助理兼人事行政经理； 2014 年 9 月至今，历任江苏航威云物流股份有限公司总监、董事会 秘书。


公告编号：2020-048

（三）审查意见说明

经审核，监事会认为股东汤宇符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司监事会同意将股东汤宇提出的临时提案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 7 月 20 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年第三次临时股东大会审议事项

(一) 审议《关于免去林文氢董事的议案》

(二) 审议《关于免去郑杏玲董事的议案》

(三) 审议《关于免去陈炜昊董事的议案》

(四) 审议《关于提名易峰担任公司董事的议案》

(五) 审议《关于提名刘强担任公司董事的议案》

(六) 审议《关于提名虞华担任公司董事的议案》
五、 备查文件目录
《关于公司 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》

江苏航威云物流股份有限公司
监事会
2020 年 7 月 22 日

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