公告日期：2020-06-09

公告编号：2020-037

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 3 日以书面形式
发出
5. 会议主持人：董事长魏俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事林文氢因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。


公告编号：2020-037

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日通过全国中小企业股份转
让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事魏俊为交易关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日通过全国中小企业股份转
让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于召开 2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2020-037

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
江苏航威云物流股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 9 日

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