公告日期:2020-04-29
证券代码:839524 证券简称:航威物流 主办券商:东莞证券
江苏航威云物流股股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次年度股东大会由公司第二届董事会第五次会议决议提请召开,相关议案已获公司董事会审议通过。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日上午十点
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839524 航威物流 2020 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京德恒(南京)律师事务所潘艳红、王勇律师。(七) 会议地点
江苏省南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 18 楼
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
《公司 2019 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
《公司 2019 年监事会工作报告》
(三)审议《审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《航威物
流 2019 年年度报告》、《航威物流 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-023、020-024)。
(四)审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
《公司 2019 年度财务决算报告》
(五)审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
《公司 2020 年度财务预算报告》
(六)审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
根据公司的经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配。(七)审议《关于公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《公司 2019年募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(公告编号:2020-028)。(八)审议《关于修订公司章程的议案》
本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟修订公司章程的公司》(公告编号:2020-029)。
(九)审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-031)。
(十)审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事会议事规则》(公告编号:2020-032)。
(十一)审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》
本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《监事会议事规则》(公告编号:2020-033)。
(十二)审议《关于注销江苏航威云物流股份有限公司镇江分公司的议案》
本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的……
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