公告日期：2021-05-19

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

为了拓展区域市场业务，根据公司发展战略需要：

1、拟出资设立上海航威云科技发展有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。其中，江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%；

2、拟出资设立宁波航威云科技发展有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。其中，江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%；

3、拟出资设立连云港航威云科技发展有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。其中，江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%；

4、拟出资设立青岛航威云科技发展有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。其中，江苏航威云物流股份有限公司
认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%；
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设 全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

江苏航威云物流股份有限公司于 2021 年 5 月 17 日召开第二届
董事会第十四次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟设立上海航威云科技发展有限公司的议案》、《关于拟设立宁波航威云科技发展有限公司的议案》、《关于拟设立连云港航威云科技发展有限公司的议案》、《关于拟设立青岛航威云科技发展有限公司的议案》。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地工商行政管理部门注册登记。以上信息以当地工商行政管理部门最终核定为准。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国
证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：上海航威云科技发展有限公司

注册地：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 7 层

经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；无船承运；普通货运；货物联运；船舶代理；搬运装卸、货物配载服务；仓储服务；物流信息咨询；货运代理；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；网络科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；经济信息咨询；电子商务
信息咨询。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资方 认缴/ 出资比例或持
投资人名称

金额 式 实缴 股比例

江苏航威云物流 10,000,000 人 现金 认缴 100%

股份有限公司 民币
（三）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（四）投资标的基本情况
名称：宁波航威云科技发展有限公司
注册地：浙江省宁波市鄞州区百丈东路 1130 号海运港大厦 618 室经营范围：国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务；道……
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