公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-008



证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券



江苏航威云物流股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 1 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏俊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 18,366,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.73%。





公告编号：2021-008



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司变更经营地址的议案》



1.议案内容：



因公司发展需要，公司拟变更注册经营地址。



变更前，公司的注册经营地址为：南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 1806、1807、1808 室。变更后，公司的注册经营地址为：南京市鼓楼区汉中路 2 号西楼 651-653 单元。



上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营地址为准。

2.议案表决结果：



同意股数 18,366,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》



1.议案内容：



具体内容详见公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告



公告编号：2021-008



编号：2021-005）。



2.议案表决结果：



同意股数 18,366,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提名荣昕担任公司董事的议案》



1.议案内容：



具体内容详见公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-006）。



2.议案表决结果：



同意股数 18,366,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



荣昕 董事 任职 2021 年 1 月 2021 年第一次临时股东 审议通过

28 日 大会





公告编号：2021-008



四、 备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

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