公告日期：2020-04-17

证券代码：839519 证券简称：美城股份 主办券商：西部证券
西安美城房地产顾问股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 09 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839519 美城股份 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（西安）律师事务所任玉龙、呼延慧律师。
（七）会议地点

西安经济技术开发区凤城一路 6 号利君 V 时代 1 幢 1 单元 10902 室。

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

董事会对 2019 年的主要工作进行总结了汇报，并对 2019 年董事会工作进行
展望。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

监事会对 2019 年的主要工作进行总结了汇报，并对 2019 年监事会工作进行
展望。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》

依据中审众环会计事务所出具的众环审字(2020)290001 号《西安美城房地产顾问股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告》对公司 2019 年度经营情况及财务数据予以总结汇报。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》

本着谨慎性原则，结合宏观政策、市场变化、业务拓展和内部管控，依据2019 年公司实际情况及 2020 年度工作计划，公司财务部门认真履行职责，客观、公正、严谨地编制了《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《2019 年年度报告及摘要》

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-010）及西安美城房地产顾问股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-011）。

（六）审议《2019 年年度利润分配预案》

在充分考虑公司的可持续发展和公司中长期稳健发展规划相结合的基础上，决定不予进行利润分配。
（七）审议《关于拟修订信息披露管理制度的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司信息披露管理制度》公告（公告编号为：2020-014）。
（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司拟修订公司章程》公告（公告编号为：2020-015）。
（九）审议《关于拟修订董事会议事规则的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会议事规则》公告（公告编号为：2020-016）。
（十）审议《关于拟修订股东大会议事规则的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司股东大……
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