公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-013



证券代码：839519 证券简称：美城股份 主办券商：西部证券

西安美城房地产顾问股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日



2.会议召开地点：西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代1幢1单元10902公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日 以书面方式发出



5.会议主持人：杨刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安美城房地产顾问股份有限公司章程》和《西安美城房地产顾问股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：





公告编号：2020-013



2019 年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职权，依照《监事会议事规则》规定和要求，积极、严格履行监督职责，对 2019 年公司管理层的经营管理工作给予肯定的监督意见，对 2020 年监事会工作做出安排。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



依据中审众环会计事务所出具的众环审字(2020)290001 号《西安美城房地产顾问股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告》对公司 2019 年度经营情况及财务数据予以总结汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



本着谨慎性原则，结合宏观政策、市场变化、业务拓展和内部管控，依据2019 年公司实际情况及 2020 年度工作计划，公司财务部门认真履行职责，客观、公正、严谨地编制了《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案





公告编号：2020-013



1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-010）及西安美城房地产顾问股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-011）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



在充分考虑公司的可持续发展和公司中长期稳健发展规划相结合的基础上，公司决定不予进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：



详……
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