公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-005

证券代码：839519 证券简称：美城股份 主办券商：西部证券
西安美城房地产顾问股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：西安经济技术开发区凤城一路 6 号利君 V 时代 1 幢 1 单元
10902 公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪巍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安美城房地产顾问股份有限公司章程》和《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员出席股东大会。


公告编号：2020-005

二、议案审议情况
1、审议通过《关于提名魏江担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司董事王婷辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名魏江担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至2022年 5 月 29 日第二届董事会届满止。

魏江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；魏江不是失信联合惩戒对象，
不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中规定的不得担任董事的情形。
2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

魏江 董事 任职 2020 年 4 月 3 日 2020 年第一次 审议通过
临时股东大会

王婷 董事 离职 2020 年 4 月 3 日 2020 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《西安美城房地产顾问股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。
西安美城房地产顾问股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。