公告日期:2019-12-17
公告编号:2019-031
证券代码:839519 证券简称:美城股份 主办券商:西部证券
西安美城房地产顾问股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 13 日
2.会议召开地点:西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代1幢1单元10902公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 10 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:杨刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安美城房地产顾问股份有限公司章程》和《西安美城房地产顾问股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举杨刚担任公司第二届监事会监事会主席的议案 》
1.议案内容:
鉴于公司原监事会主席已于 2019 年 11 月 12 日离职,根据《公司法》和《公
公告编号:2019-031
司章程》的相关规定,本届监事会拟选举杨刚担任公司第二届监事会监事会主席,任期三年,自2019年12月13日第二届监事会第四次会议决议通过之日起至2022年 5 月 29 日第二届监事会届满止。
杨刚持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%;杨刚不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安美城房地产顾问股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
西安美城房地产顾问股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 17 日
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