公告日期:2019-11-20
公告编号:2019-025
证券代码:839519 证券简称:美城股份 主办券商:西部证券
西安美城房地产顾问股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 18 日
2.会议召开地点:西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代1幢1单元10902公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 15 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:黄海华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安美城房地产顾问股份有限公司章程》和《西安美城房地产顾问股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,本次会议由半数以上监事推选黄海华为会议主持人。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名杨刚担任公司第二届监事会监事的议案》。
1.议案内容:
鉴于公司监事武焱锴辞去监事、监事会主席职务,导致公司监事会成员低于法定最低人数,为保证公司监事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》的
公告编号:2019-025
相关规定,监事会提名杨刚担任公司第二届监事会监事,任期自股东大会决议通
过之日起至 2022 年 5 月 29 日第二届监事会届满止。杨刚持有公司股份 0 股,占
公司股本的 0.00%;杨刚不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安美城房地产顾问股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
西安美城房地产顾问股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 20 日
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