公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-023

证券代码：839519 证券简称：美城股份 主办券商：西部证券
西安美城房地产顾问股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：：西安经济技术开发区凤城一路 6 号利君 V 时代 1 幢 1 单元
10902 公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪巍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王婷担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事张建明辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

公告编号：2019-023

董事会提名王婷担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起至2022年5月29日第二届董事会届满止。

王婷持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%；王婷不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《西安美城房地产顾问股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

西安美城房地产顾问股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

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