公告日期:2019-06-03
公告编号:2019-013
证券代码:839519 证券简称:美城股份 主办券商:西部证券
西安美城房地产顾问股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月30日
2.会议召开地点:西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代1幢1单元10902公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月27日以邮件方式发出
5.会议主持人:汪巍
6.会议列席人员:公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安美城房地产顾问股份有限公司章程》和《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举汪巍继续担任公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事长任期已于2019年5月29日期满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会拟选举汪巍继续担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自2019年5月30日第二届董事会第一次会议决议通过之日起至2022年5月29日第二届董事会届满止。
公告编号:2019-013
汪巍持有公司股份14,400,000股,占公司股本的72.00%;汪巍不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘用张伟继续担任公司第二届董事会董事会秘书的议案》1.议案内容:
鉴于公司董事会秘书聘期已于2019年5月29日期满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会拟续聘张伟继续担任公司第二届董事会董事会秘书,任期三年,自2019年5月30日第二届董事会第一次会议决议通过之日起至2022年5月29日第二届董事会届满止。
张伟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%;张伟不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘用汪巍继续担任公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司总经理聘期已于2019年5月29日期满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会拟续聘汪巍继续担任公司总经理,任期三年,自2019年5月30日第二届董事会第一次会议决议通过之日起至2022年5月29日第二届董事会届满止。
汪巍持有公司股份14,400,000股,占公司股本的72.00%;汪巍不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-013
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘用张伟继续担任公司常务副总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司常务副总经理聘期已于2019年5月29日期满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会拟续聘张伟继续担任公司常务副总经理,任期三年,自2019年5月30日第二届董事会第一次会议决议通过之日起至2022年5月29日第二届董事会届满止。
张伟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%;张伟不是失信联合惩戒对象……
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