公告日期：2019-04-16

西安美城房地产顾问股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月7日09时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3.本公司聘请的上海市锦天城（西安）律师事务所律师事务所罗云霞、马德
龙律师。
（七）会议地点

西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代1幢1单元10902室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

董事会对2018年的主要工作进行总结了汇报，并对2019年董事会工作进行展望。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

监事会对2018年的主要工作进行总结了汇报，并对2019年监事会工作进行展望。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

依据中审众环会计事务所出具的众环审字(2019)290004号《西安美城房地产顾问股份有限公司2018年度财务报表审计报告》对公司2018年度经营情况及财务数据予以总结汇报。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

本着谨慎性原则，结合宏观政策、市场变化、业务拓展和内部管控，依据2018年公司实际情况及2019年度工作计划，公司财务部门认真履行职责，客观、公正、严谨地编制了《2019年度财务预算报告》。
（五）审议《2018年年度报告及摘要》议案

详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司2018年年度报告》（公告编号为：2019-005）及西安美城房地产顾问股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号为：2019-006）。
（六）审议《2018年年度利润分配预案》议案

详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-007）。


详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号为：2019-009）。
（八）审议《关于提名张伟继续担任公司第二届董事会董事的议案》议案

详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号为：2019-009）。
（九）审议《关于提名李添禄继续担任公司第二届董事会董事的议案》议案

详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号为：2019-009）。
（一十）审议《关于提名张建明继续担任公司第二届董事会董事的议案》议案
详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号为：2019-009）。
（一十一）审议《关于提名沈玮继续担任公司第二届董事会董事的议案》议案
详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号为：2019-009）。
（一十二）审议《关于提名武焱锴继续担任公司第二届监事会监事的议案》议案
详……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。